据 CoinDesk 报道，加密交易所 FTX 自上一次于 10 月 31 日销毁其原生代币 FTT 以来，已经赚取了 3400 万美元的交易费，未报告计划于 11 月 7 日进行的最近一次代币销毁，该次未决销毁为 3,795,212 枚 FTT 代币，约为 1139.7 万美元，相当于代币总供应量的 1% 以上。
FTX 自成立以来，每周将 33% 的交易费收入用于销毁 FTT 代币。据 FTX 网站称，FTX 历史上最大的代币销毁发生在去年 5 月，当时它销毁了价值 1020 万美元的 FTT。
据彭博社援引知情人士报道，FTX 需要 40 亿美元才能保持偿付能力，并试图以债务、股权或两者结合的形式筹集救援资金。
今日报道，FTX 首席执行官 Sam Bankman-Fried（SBF）向投资者表示，FTX 面临高达 80 亿美元的资金缺口，正尝试以债务、股权或二者结合的方式筹集资金。此外，SBF 承认 FTX 存在严重的财务漏洞，称若无资金注入，FTX 将申请破产。
原文标题：《Who Still Has Exposure to FTX?》
撰文：Brandy Betz
编译：Leo，BlockBeats
BlockBeats 消息，11 月 10 日，Binance 官方发文表示，根据公司尽职调查的结果，以及有关不当处理客户资金和所谓美国机构调查的最新报道，决定不寻求对 FTX 的潜在收购。一开始，Binance 希望能够支持 FTX 的客户并提供流动性，但这些问题超出了 Binance 的控制范围或帮助能力。
破产问题迫使 FTX 接受 Binance 非约束性收购要约无法通过时，加密行业再次陷入动荡。FTX 于周二暂停提款，但一些同行和主要交易机构中仍有资产被冻在 FTX。
针对周二的市场波动，加密借贷机构 Genesis 在推特上表示，该公司对冲并出售抵押品，导致其（在包括 Alameda 在内的所有对手方）总计损失约 700 万美元。
Genesis 重申，它对 FTX 的 token FTT 没有重大风险敞口，也与 FTX 没有借贷关系。交易平台之间存在交易关系——「是在其他交易平台之间」——但风险敞口「对我们客户服务能力没有影响」。据悉，Genesis 和 CoinDesk 隶属于同一家母公司：Digital Currency Group。
加密做市商 Wintermute 为加密交易所提供流动性，一旦最初的对偿付能力的担忧被提出，就减少了对 FTX 的风险敞口。
Wintermute 在推特上表示，在 FTX 上还有尚未处理资产，并指出「虽然这并不理想，但金额在我们的风险承受范围内，不会对我们的整体财务状况产生重大影响。」
据 The Block 报道，Multicoin Capital 管理合伙人 Kyle Samani 和 Tushar Jain 周二向该基金 LP 发出的信中表示，该基金资产管理规模 (AUM) 中约有 10% 仍在 FTX 上等待提款，在暂停提款生效之前，Multicoin 能够移动其 FTX 持有的约 24% 的资产，其中被冻结资产包括 BTC、ETH 和 USD。
Amber Group 没有对 Alameda 或 FTT token 的风险敞口，但该公司一直是 FTX 交易平台的积极参与者。
该公司称：「虽然我们在本周大幅减少了我们的风险敞口，但仍有提款尚未处理。」该公司指出，被冻资产不到 Amber Group 总交易资本的 10%，不会「对我们的业务运营或流动性构成威胁」。
11 月 10 日，HashKey Group 旗下附属公司 Hash Blockchain Limited（HBL）已获香港证券及期货事务监察委员会（香港证监会）发放的牌照，批准其通过第一类（证券交易）及第七类（提供自动化交易服务）牌照运营虚拟资产交易平台，为专业投资者提供服务。HBL 旗下机构级虚拟资产交易平台 HashKey PRO 将为专业投资者提供比特币、以太坊等加密货币，以及稳定币、证券型代币及其他创新资产等自动化交易服务，其持有的客户资产由持有香港信托或公司服务提供商（TCSP）牌照的 HashKey Custody Services Limited 托管。
据悉，HashKey Group 已获香港证监会及日本金融厅发放的虚拟资产运营牌照，也获得了新加坡金融管理局基于支付服务法下豁免的运营资格。
作者 | @wassielawyer
编译：GaryMa 吴说区块链
吴说获作者授权发布
针对当前 FTX 资金断裂并寻求币安收购这一事宜，加密律师 @wassielawyer 从 FTX 可选应对方案、以及后续 FTX 潜在的清算可能性等角度阐述其观点，吴说编译整理如下：
我十分惊讶，在众多可选方案中，FTX 竟然选择了被币安收购。SBF 可以有很多选择：
● 寻求紧急债务融资；
● 寻求新的资金投资
● 清算资产
● 争取时间
前三种方案可以通过寻找破产保护来促成，而 SBF 却选择了被币安收购，要知道币安是这次挤兑的始作俑者。
我们从中可以得出的结论是，FTX 确实将客户资金借给了第三方，很可能是 Alameda。这意味着，正如我之前推测的那样，FTX 正在采用部分准备金模式，在这种模式下，它没有准备好应对 CZ 在 FTX 上引发的挤兑。为了应对这些挤兑，FTX 需要解除在 Alameda 的贷款。Alameda 本身没有足够的流动性将资金返还给 FTX，因此，该公司不得不清算其所能清算的任何流动资产，并返还其所能返还的任何资产，以便 FTX 能够继续努力满足提款要求。但这还不够，因为客户的信心没有恢复，没有存款，只有提款。因此，需要某种外部第三方资金来满足现金流出。SBF 没有向任何其他方寻求融资，也没有通过限制提款或寻求暂停来争取更多时间（有媒体报道曾向 Coinbase OKX 求助），而是向币安屈膝。这是否意味着 FTX 陷入了如此深的困境，以至于我们谈论的不是紧急周转，而是全面的救援融资？
救援融资将是非常昂贵的，这意味着 SBF 不相信 FTX 能够满足这些融资成本。SBF 还认为，通过第 11 章这样的程序争取时间不会有任何好处。
结论是什么？FTX 的资产负债表上一定有一个巨大的漏洞（很可能是 Alameda），无法由其他资本来填补，这迫使 SBF 不得不屈膝。但现在呢？CZ 只是在收购 FTX，这意味着 Alameda 可能欠 FTX 的债务仍然存在。因此，客户将得到补偿（因为 CZ 正在填补缺口），但 FTX（在新的管理下）肯定会向 Alameda 追讨未付款项。那么，我们现在看到的是可能 Alameda 破产的情况吗？
目前币安和 FTX 有一个握手协议，币安将帮助 FTX 渡过流动性紧缩的难关。已经签署了LOI（意向书），但请注意，这不具有约束力，因为还要经过尽职调查。在尽职调查过程中，币安及其法律顾问将对 FTX 和 Alameda 的行为有更好的了解。我认为在这一点上相当清楚，FTX 在其资产负债表上有一个漏洞，因为它把钱借给了 Alameda，可能是用于产生收益，或者是在 6 月崩盘后为了拯救 Alameda。如果答案是前者，对我们所有人来说都要好得多，因为这只意味着 Alameda 的流动性非常差，随着时间的推移，它可以清算其资产来偿还 FTX（在币安的管理下）；但如果是后者，那么币安可能不太愿意做这笔交易，因为他们看到他们为填补 FTX 漏洞而投入的资金最终回来的可能性会小很多。
那 Alameda 的坏账到底有多坏呢？也有一些猜测说，FTX在股票上亏了钱？如果能进一步澄清这一点，我将不胜感激，但所有的证据都表明，目前 Alameda 对 FTX 有巨大的负债。该交易的进一步复杂化是反垄断和监管问题。许多监管机构将对最大的 CEX收购可能是其最大的竞争对手这事有所异议。币安被一些人视为 "中国公司"，这绝对不是什么好事。可以预期会有进一步的连锁反应。听起来，SBF 可能在 6 月事情败露时，就已经开始向竞争对手提供融资，"为了行业的利益"（例如，Voyager）。因此，我们很可能有一个有趣的多米诺骨牌效应。无论 FTX 是否被收购，如果 Alameda 对FTX有很大的欠款，FTX 将寻求从 Alameda 那里收回款项。反过来，Alameda 也会试图解除其所有的投资，包括对那些陷入困境的公司的任何潜在救助融资。
因此，如果你是一个不良贷款平台或交易所，并在 6 月去乞求 SBF 的帮助，并成功了，Alameda 是否有办法现在撤回它提供给你的任何融资？如果是这样，新一轮的传染已经开始了。
现在我想相信 CZ 会为了我们的行业（和我们的业务）努力完成这项收购，但如果它没有发挥出来，接下来会怎样？
（9日晚间，据 CoinDesk 报道，知情人士透露，在审查 FTX 的内部数据大约半天后，币安强烈反对完成交易。此前，在 FTX 寻求帮助并被其他大型交易所 Coinbase 和 OKX 拒绝后，币安随后达成了拟收购协议。币安拒绝就拟议交易的现状发表评论）
如果收购失败，我相当肯定 FTX 的下一步是进入破产保护程序（像 Voyager 一样），这将给它一些时间来确定其方向，并有可能对公司进行重组。
我们最好能避免这种情况，因为这意味着任何在 FTX 上有资金的人都将在几个月内无法提款（因为他们显然没有保管好客户的资金），而财务顾问和律师则每月获得数百万的报酬。然后，FTX可能会利用这段时间寻找新的投资者或买家。
如果 Voyager 公司在自己的破产保护申请中披露的信息是正确的，那么业界至少应该有一些兴趣来拯救 FTX（以合适的价格），以防止其清盘，这将避免一个可怕的结果。
最可怕的情况是，窟窿大得离谱（如 3AC），清算是 FTX 和 Alameda 唯一可能的结果。如果这种情况发生，储户能收回的资金将寥寥无几。
如果 FTX 和 Alameda 清算的恶梦发生，我建议我们都开始下海干活以养活自己，同时等待诉讼的结果。
https://twitter.com/wassielawyer/status/1590025892994371584
https://twitter.com/wassielawyer/status/1590217698428194816
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11 月 9 日，CZ 在近日给员工的一份备忘录中表示，FTX 的崩溃会严重动摇加密货币行业的信心，并将引发监管机构更严格的审查。因此进行了本次 “救助行动”，这并非是币安的 “一场胜利”。他认为，全球范围内的牌照将更难获得，今后监管将更加严格。
CZ 此前表示，“我们并没有对此事或任何相关事宜进行总体规划。不到 24 小时前，SBF 打电话给我。在此之前，我对 FTX 的内部情况知之甚少。我可以用我们的收入做一些心算来猜测他们的收入，但这永远不会非常准确。”
11 月 9 日，加密货币交易所 BitMEX 今日公布了比特币储备和负债证明快照。11 月 8 日的快照现实，BTC 储备数量为 75742.4 枚，用户负债为 75617.1 枚。BitMEX 同时发布了包含比特币地址及快照时每个地址持有的比特币余额的列表，该列表还包含托管的每个 UTXO 的执行脚本，这些执行脚本包括 BitMEX 公钥，以证明其能够访问所有资金。
据彭博社报道，美国监管机构正在调查 FTX 是否对客户资金处理不当的问题。两名未获授权就此事公开发言的人士表示，SEC 的审查始于几个月前，是对 FTX US 及其加密借贷活动的调查。
两名知情人士称，最近几天，监管机构已要求提供有关 FTX US 和 FTX.com 所有权结构的详细信息。监管机构对管理层和董事会结构之间的任何重叠以及两个实体之间的财务关系感兴趣。其中一位知情人士表示，这些机构还要求提供有关客户账户是否正确隔离以及 FTX.com 投资者基础构成的详细信息。
美国证券交易委员会和 Binance 的代表拒绝置评。CFTC、FTX 和 FTX US 没有立即回应置评请求。
11 月 10 日，币安宣布放弃收购 FTX。
币安公告：
“由于公司尽职调查，以及有关 FTX 对客户资金处理不当和涉嫌美国机构调查的最新新闻报道，我们决定不寻求对 FTX 进行收购。一开始，我们希望能够支持 FTX 的客户提供流动性，但问题超出了我们的控制或帮助能力。每当一个行业的主要参与者失败时，零售消费者都会受到影响。 在过去的几年里，我们已经看到加密生态系统变得越来越有弹性，我们相信，滥用用户资金的人将被自由市场淘汰。随着监管框架的发展以及行业继续朝着更加去中心化的方向发展，生态系统将变得更加强大。”据此前媒体报道，币安内部在讨论中强烈反对收购 FTX，并且 FTX 的资金缺口已经高达 80 亿美金，同时 FTX 正面临严重的监管审查，这些因素的叠加使得币安难以接盘。
据 FTX 首席执行官Sam Bankman-Fried（SBF）此前向投资者表示，FTX面临高达80亿美元的资金缺口，正尝试以债务、股权或二者结合的方式筹集资金。此外，SBF承认FTX存在严重的财务漏洞，称若无资金注入，FTX 将申请破产。
而据悉，FTX 曾向 Coinbase 和 OKX 求救，但被拒绝。Coinbase CEO Brain Armstrong 表示，收购FTX对公司来说没有意义，放弃FTX原因将会公之于众。
Kraken联合创始人Powell 表示，FTX可能会进入破产程序。
据知情人士透露，大部分FTX法律和合规人员已经辞职。
SBF 本人的身家同样犹如 FTT 的价格一样迅速蒸发。在 FTX 本周暴雷之前，SBF 个人资产预估在 160 亿美元左右，然而在本周二之后这个数字仅剩下不到 10 亿美金，缩水 90 %以上，加上今天被币安正式放弃之后，这个数字可能更低。
币安放弃收购，这意味着 FTX 失去了最后一根救命稻草，几乎确定破产无法避免。
FTX 事件正在受到美国三大监管机构的密切关注，包括美国证交会（SEC）、美国商品期货交易委员会（CFTC）和美国司法部。
美国监管机构已经开始调查陷入困境的加密交易所FTX是否对客户资金处理不当，同时，他们正在调查该公司与SBF的加密货币帝国的其他部分的关系。
据三位知情人士透露，美国证交会（SEC）和美国商品期货交易委员会（CFTC）的调查与将FTX推到崩溃边缘的流动性危机有关。其中两名知情人士表示，美国证交会的审查始于数月前，当时是对FTX US及其加密贷款活动的调查。
知情人士表示，美国监管机构还在调查该平台与FTX US以及Alameda Research的关系。
美国商品期货交易委员会（CFTC）委员 JOHNSON 表示，FTX事件表明需要加强监管。
在美国 SEC 和CFTC 介入之后，据《华尔街日报》报道，美国司法部也在关注FTX引起的动荡。
在如此庞大的资金缺口和监管密切关注下，FTX 的处境恐怕不会变好。
2022 年，先有 Luna、3AC，再到现在的 FTX。一年内发生了三次加密历史上最糟糕的事件。他们都在牛市崛起，在熊市崩塌。只有当潮水退去了，才知道谁在裸泳。
原文作者：Ignas | DeFi Research
原文编译：比得潘 @BlockBeats
两天前，FTX CEO SBF 发文表示 FTX 一切正常，资金是安全的，足以覆盖所有客户资产。而两天后，因为巨大的流动性危机，SBF 不得不宣布 FTX 已经与 Binance 就战略投资交易达成了协议。
FTX 发生了什么，DeFi 研究员 Ignas 通过 10 张图回顾了下近日 FTX 的流动性危机，BlockBeats 翻译如下：
1）CryptoQuant 数据显示，自 10 月 20 日以来，从 FTX 提走了 7.08 亿美元的稳定币。目前，只有 1.7 亿美元留在 FTX 外汇储备中。
2）Nansen Stablecoin Master 数据显示，FTX 目前的稳定币余额为 1.16 亿美元。在过去 7 天内，有 2 亿美元的稳定币离开了该交易所，但有趣的是，它仍然少于 KuCoin 的流出量。（KuCoin 发生了什么？）
3）根据 CryptoQuant 的数据，FTX 的 ETH 储备金大幅下降。目前，还有 114k ETH（1.51 亿美元）存在于 FTX 的钱包中。
4）根据 flipsidecrypto 数据，从 FTX 提出的加密货币大部分流向了 Binance，占到了提款流向的 60.6%，其次是 Coinbase（13.4%）。总的来看，90.3% 的加密货币还是流向了 CEX。
5）根据 Nansen 数据，Alameda / FTX 所有 EVM 链的净资产为 1.51 亿美元。具体资产分布如下：
• USDC - $75M
• BIT - $34M
• WBTC - $10M
• xSUSHI - $6M
• SRM - $3.6M
6）根据 Nansen 数据，通过观察 Gas 费消耗份额变化可以清楚地看到 FTX 何时停止了提款。11 月 7 日，FTX 是当天最大的 Gas 消费商之一，但在 8 至 9 日晚上，FTX 的 Gas 消耗几乎消失了。
7）市场恐慌导致链上活动频繁，以太坊 Gas 费一度飙升至 600 gwei。如果以太坊没有切换到 PoS，$ETH 供应量将增加 649k ETH（8.6 亿美元）。
8）Coinglass 数据，随着资产价格暴跌，加密多头清算总额达到 6.79 亿美元。Binance 清算了 2.28 亿美元的多头，FTX 清算了 1.3 亿美元。OKX 用户也遭受了 1.17 亿美元的长期清算。
9）$FTT 遭遇了过去 7 天以来的最大跌幅：-78.4%，从 25 美元降至 5.4 美元。目前，它的市值只有 7.46 亿美元。
10）根据 Coindesk 关于 FTX 偿付能力的研究，CoinDesk 审查的一份报告显示，Alameda 的资产总额为 14.6B 美元，其中「未锁定的 FTT」为 3.66B 美元。其他资产包括 3.37B 美元的加密货币：有 SOL、SRM、MAPS、OXY 和 FIDA。
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